BDIU und BKS haben zur Konsultation zur Verordnung zur Vereinfachung von Inhaberkontrollverfahren und bestimmter Personenanzeigen (InhKontrollV; AnzV) Stellung genommen.
Beschwerdeordnung
Das Präsidium des BDIU hat im März 2025 eine Beschwerdeordnung beschlossen. Damit will der BDIU Fairness und Transparenz bei der Beschwerdebearbeitung gewährleisten; die…
In Folge der Neuwahl des Bundestags wurden Änderungen des Zeitplans beschlossen. Im Mai 2025 wurde der letzte Stand der Festlegungen des Ältestenrates veröffentlicht.
Unternehmen, die Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) sind, verwenden für Ihre Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU) die Online-Anwendung goAML Web. Diese wird…
Anlage: Anleitung 2-Faktor-Authentifizierung
goAML Web 2-FaktorAuthentisierung (2FA) Das Dokument einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der Nutzung…
Anschreiben der FIU
Generalzolldirektion - FIU, Postfach 85 05 55, 51030 Köln nur per E-Mail An die nach dem GwG Verpflichteten des Finanzsektors und des Nicht-Finanzsektors GENERALZOLLDIREKTION…
Zwei Jahresberichte auf der Ebene der Europäischen Union befassen sich mit dem Thema Datenschutz: Der Bericht des Europäischen Datenschutzausschusses (EDPB) und der Bericht des Europäischen…
