Geldwäschebekämpfung

Die Financial Intelligence Unit hat ein Rundschreiben zu Anwendungshinweisen für Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes verschickt.

Unternehmen, die Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) sind, verwenden für Ihre Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU) die Online-Anwendung goAML Web. Diese wird jetzt noch sicherer.

In Brüssel fanden Anhörungen der Kandidaten für die Positionen der EU-Kommissare in den zuständigen Fachausschüssen des Europäischen Parlaments statt. Die Neubesetzung zweier Kommissionen sind für unsere Branche von besonderer Bedeutung.

Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf für ein Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz vorgelegt, mit dem die Strukturen bei der Geldwäschebekämpfung und ihrer Ressourcen optimiert werden sollen.

GmbHs, KGs und AGs müssen im Transparenzregister ihre wirtschaftlich Berechtigten angeben. Inkassounternehmen müssen mit einer verstärkten Beobachtung durch Verbraucherschützer rechnen.