BDIU
Themen
Presse
Verbraucher
Mitglieder
Events
Kontakt
Mitglieder Login
BDIU
Wer wir sind
Präsidium
Geschäftsstelle
Gremien
Verbandsbeauftragter für Datenschutz
Themen
Berufsrecht und Regulierung
Insolvenzrecht
Zwangsvollstreckung und Gerichtsvollzieher
Datenschutz
Digitalisierung und Elektronischer Rechtsverkehr
Geldwäschebekämpfung
Verbraucherschutz
Europa
Presse
Verbraucher
Was ist Inkasso
Mahnung checken
Identitätsdiebstahl
Beschwerdestelle
Ombudsfrau
Code of Conduct
Inkassoglossar
Mitglieder
Mitgliederliste
Assoziierte Mitglieder
Mitglied werden
Beitragsordnung
Satzung
Events
Kontakt
Mitglieder Login
Geldwäschebekämpfung
Inkassodienstleister sind nicht mehr Verpflichtete im Sinne des GwG – trotzdem gelten für sie Sorgfalts- und Prüfungspflichten.
Alle
Stellungnahmen
Mitgliederinformationen
08. November 2021
Mitgliederinformationen
Eintrag ins Transparenzregister ist Pflicht
GmbHs, KGs und AGs müssen im Transparenzregister ihre wirtschaftlich Berechtigten angeben. Inkassounternehmen müssen mit einer verstärkten Beobachtung durch Verbraucherschützer rechnen.
20. Juli 2021
Mitgliederinformationen
EU | Neue Vorschläge der Kommission zur Geldwäschebekämpfung
Die Europäische Kommission hat ein Paket von Gesetzgebungsvorschlägen vorgelegt, mit denen sie die Vorschriften der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verschärfen will. Dazu zählt auch ein Vorschlag zur Schaffung einer neuen EU-Behörde ("AMLA") für die Geldwäschebekämpfung.
18. Juni 2021
Mitgliederinformationen
Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) der BaFin konkretisieren geldwäscherechtliche Pflichten…
Weiterlesen mit Anmeldung
14. April 2021
Stellungnahmen
Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetzes
Nach der Entscheidung des Bundestages, Inkassodienstleister aus dem Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten herauszunehmen und sie damit von unverhältnismäßigen bürokratischen Pflichten und damit verbundenen Kosten zu befreien, sollten mit dem nun geplanten Gesetz nicht „durch die Hintertür“ neue zusätzliche Pflichten und Kostenfaktoren für das Inkassowesen eingeführt werden.
11. Februar 2021
Stellungnahmen
Stellungnahme zur BaFin-Konsultation "AuAs BT"
Der BDIU beteiligt sich an der Konsultation der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Besonderen Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA BT), mit dem geldwäscherechtliche Pflichten der Kreditinstitute zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konkretisiert werden.
18. Januar 2021
Stellungnahmen
Stellungnahme des BDIU zum Entwurf eines Transparenz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche
Obwohl Inkassodienstleister seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr Verpflichtete im Sinne Geldwäschegesetzes sind, drohen durch dieses Gesetz neue Pflichten und Kostenfaktoren auf die Inkassobranche zuzukommen: Der BDIU appelliert mit konstruktiven Vorschlägen an das BMF, Inkassodienstleister nicht in unverhältnismäßiger Weise mit zusätzlichen Pflichten zu belasten.
18. Februar 2020
Mitgliederinformationen
Schreiben des LG Freiburg mit Bezug auf das GwG
Das Landgericht Freiburg fordert von Inkassounternehmen Auskünfte zur Geldwäschebekämpfung an - in…
Weiterlesen mit Anmeldung
28. Januar 2020
Mitgliederinformationen
Inkassodienstleistungen unterfallen nicht länger GwG | Änderungen seit 1. Januar 2020 in Kraft
Der BDIU hat erreicht, dass Inkassodienstleister ab 1. Januar 2020 nicht mehr Verpflichtete im Sinne…
Weiterlesen mit Anmeldung
29. Mai 2019
Stellungnahmen
Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes
Der BDIU begrüßt die vom Bundesfinanzministerium vorgesehene Herausnahme der Inkassodienstleister aus dem Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten. Allerdings muss noch eine Regelung gefunden werden, die es Inkassodienstleistern ermöglicht, auch weiterhin Sammeltreuhandkonten bei deutschen Kreditinstituten zu führen.