Geldwäschebekämpfung

Unternehmen, die Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) sind, verwenden für Ihre Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU) die Online-Anwendung goAML Web. Diese wird jetzt noch sicherer.

In Brüssel fanden Anhörungen der Kandidaten für die Positionen der EU-Kommissare in den zuständigen Fachausschüssen des Europäischen Parlaments statt. Die Neubesetzung zweier Kommissionen sind für unsere Branche von besonderer Bedeutung.

Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf für ein Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz vorgelegt, mit dem die Strukturen bei der Geldwäschebekämpfung und ihrer Ressourcen optimiert werden sollen.

GmbHs, KGs und AGs müssen im Transparenzregister ihre wirtschaftlich Berechtigten angeben. Inkassounternehmen müssen mit einer verstärkten Beobachtung durch Verbraucherschützer rechnen.

Nach der Entscheidung des Bundestages, Inkassodienstleister aus dem Kreis der  geldwäscherechtlich Verpflichteten herauszunehmen und sie damit von unverhältnismäßigen bürokratischen Pflichten und damit verbundenen Kosten zu befreien, sollten mit dem nun geplanten Gesetz nicht „durch die Hintertür“ neue zusätzliche Pflichten und Kostenfaktoren für das Inkassowesen eingeführt werden.

Der BDIU beteiligt sich an der Konsultation der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Besonderen Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA BT), mit dem geldwäscherechtliche Pflichten der Kreditinstitute zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konkretisiert werden.