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Geldwäschebekämpfung
Inkassodienstleister sind nicht mehr Verpflichtete im Sinne des GwG – trotzdem gelten für sie Sorgfalts- und Prüfungspflichten.
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Stellungnahmen
Mitgliederinformationen
28. Januar 2020
Mitgliederinformationen
Inkassodienstleistungen unterfallen nicht länger GwG | Änderungen seit 1. Januar 2020 in Kraft
Der BDIU hat erreicht, dass Inkassodienstleister ab 1. Januar 2020 nicht mehr Verpflichtete im Sinne…
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29. Mai 2019
Stellungnahmen
Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes
Der BDIU begrüßt die vom Bundesfinanzministerium vorgesehene Herausnahme der Inkassodienstleister aus dem Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten. Allerdings muss noch eine Regelung gefunden werden, die es Inkassodienstleistern ermöglicht, auch weiterhin Sammeltreuhandkonten bei deutschen Kreditinstituten zu führen.
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