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    Geldwäschebekämpfung

    Inkassodienstleister sind nicht mehr Verpflichtete im Sinne des GwG – trotzdem gelten für sie Sorgfalts- und Prüfungspflichten.
    29. Mai 2019 Stellungnahmen

    Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes

    Der BDIU begrüßt die vom Bundesfinanzministerium vorgesehene Herausnahme der Inkassodienstleister aus dem Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten. Allerdings muss noch eine Regelung gefunden werden, die es Inkassodienstleistern ermöglicht, auch weiterhin Sammeltreuhandkonten bei deutschen Kreditinstituten zu führen.
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